公司会议制度.doc

1、公司会议制度公司会议制度公司股东会议及董事会按公司章程规定召开，各部门会议由各部门根据需要召开。现主要就公司经理办公会议做如下规定:一、董事会是公司最高行政会议，对公司行政工作重大事项进行研究讨论，做出决策。二、会议原则:董事会由董事长主持召开，发挥集体领导作用，实行民主集中制原则，在经过充分讨论研究，发扬民主的基础上由经理进行集中，并做出会议决定。当经理不在时，可由经理委派副经理主持召开。三、会议时间:一般情况下每月月初或月末召开一次，遇有特殊紧急事项，由董事长提议可临时召开。四、参加会议人员:董事长、书记、副经理、各部部长参加。会议议题涉及到的部门负责人列席参加，可提供情况，听取会议精神。

2、列席会议人员在决定问题时没有表决权。五、会议内容:1、贯彻上级会议精神，研究制定公司发展规划、年度工作计划及实施措施。2、讨论决定关系公司行政工作的重大问题。3、研究决定管理体制、机构设置，职责分工及目标任务的确定、完成情况。4、通报公司工作形势和重要情况，部署下一步工作。5、研究各种规章制度的修改和建立。6、研究决定各项费用开支计划。7、评审有关合同协议。8、研究决定固定资产的购置、调拨、转让和报废处理。9、研究技术开发、技术引进、技术改造方案。10、需要办公会议研究决定的其它重要事项。六、会议讨论与表决，与会人员要站在实事求是的立场上，开诚布公地，科学地发表意见，充分发扬民主，决定问题执行

3、少数服从多数的原则。七、议定事项的办理：在议定每一事项的同时，应明确事项的承办部门和办理时间，由分管经理向承办部门交办并负责督促办理，并及时将办理情况进行反馈。办理过程中发生重大情况变化或遇到特殊情况，个人不得随意更改，需要修改时;一般提交办公会议决定，特殊情况由经理同有关领导商量决定，后向办公会报告。八、会议记录：办公会指定专人记录，并准确记录下列内容:会议召开的时间、地点、主持人、出席会议人员、列席人员，缺席人员，出席人员对所研究问题的意见，表决情况和形成的决议。会议结束时，记录员宣读会议决议，主持人签字，如有会议成员缺席，会后记录员向缺席者通报会议议定事项。九、会议纪律1、会议形成决议每个人都应该贯彻执行。2、会议议定的事项，除需公开的外，都必须严格保密。3、会议召开时一般不准请假和长时间会客。