1、公司会议管理制度第一章第一章总总则则第一条为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预算考核目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。第二条与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。第三条会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议管理。第四条本制度适用于公司及所属各部门。第二章第二章会议类别会议类别第六条本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、专题会议、
2、部门日常管理例会和接待会议等。第七条专题会议指公司财务管理、经营管理、安全管理、质量管理、工程管理、预算管理、合同评审等会议。第二章第二章会议的组织管理会议的组织管理第一节第一节总经理办公会总经理办公会第八条总经理办公会是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划；对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策，特别就安全生产、进度工期和质量等问题进行工作部署，明确施工、采购、销售等关键环节的指导意见；讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。第九条总经理办公会议原则上每月召开一次。特殊情况可临时召开。第十条总经理办
3、公会议由公司总经理主持，副总经理等经营班子成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。第十一条总经理办公会由公司办公室通知、记录和整理纪要。第二节第二节中层干部会议中层干部会议第十二条中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定。通报公司经营、管理和发展情况，总结工作情况，表扬先进、批评落后，统一思想、明确责任。激发中层干部的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率。第十三条召开中层干部会议由公司总经理批准，参加人员原则上为公司部门负责人和主要管理人
4、员。第十四条公司中层干部会议的组织单位由公司办公室通知、记录和整理纪要。第三节第三节专题会议专题会议第十五条公司专题会议是研究批准相关部门提出的生产、工艺、技改、质量、安全、工程、预算项目的实施方案；分析、研究近期成本管理、进度管理、质量管理、安全管理、财务管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。第十六条公司有关生产、安全、经营、质量、安全、设备、技改、预算等方面的专题会议每月至少召开一次。第十七条专题会议由公司总经理批准，分管的副总经理主持，公司部门的相关负责人参加。第十八条专题会议由所属分管部门组织并
5、承办通知、记录和整理纪要，办公室协调安排会议室。第十七条专题会议结束后 1 个工作日内，由承办部门将此方面的专题会议纪要经会议主持人审核签发后执行，同时报送上级组织备案。第四节第四节部门日常管理例会部门日常管理例会第二十条公司所有部门必须有效地召开部门日常管理例会，并保证做到会议的质量达到公司规定的目的。第二十一条公司人力资源部负责对各部门的会议质量、会议时间、会议效果等进行过程抽查或评估。第二十二条部门日常管理例会至少涵盖如下内容：传达贯彻公司会议、文件及领导指示精神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题，提出相应的处理意见；制订下期工作计划，纠正不正确的工作方法和工作行为；利用
6、科学的分析方法（如PDCA 循环法）进行研究分析部门开展各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预防措施；分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施；以恰当的形式开展批评和自我批评，融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围；安排专题培训等。第二十三条部门日常管理例会原则上每周召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加。第二十四条公司所有部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录，保存期为 1 年。第五节第五节对外接待会议对外接待会议第二十五条对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会议。第二十六条对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经理或相关的分管副总经理接待，相关部门负责人参加；属于业务对接的由公司分管副总经理和指定人员接待。第二十七条对外接待会议属公司层面的由公司办公室负责联系和组织。第二十八条属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织，公司办公室可协调会议室安排接待等工作。第三章第三章会议的组织、管理和服务会议的组织、管理和服务第一节第一节会议的组织会议的组织第二十九条会议的批准（一）临时召开的公
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