1、主要责任人主要责任人签字管理制度签字管理制度 作为公司授权管理制度的一个延伸的管理制度，签字管理制度在“授权管理制 度”的框架内，对相关的人员的签字进行规范和管理，以此明确签字人员的权利和 责任，以及对所发生的业务事项认可确认，保证各个环节有据可查，有相关当事人 的签字确认，使公司的各项管理有序，有据，有授权，有牵制，有责任，有承担， 各种手续规范、完备，希望把可能会发生的风险，降低到最低的程度，使公司能够 健康长久的发展，从而使公司的整体的管理水平上升到一个新的台阶，无论是在公 司范围内，还是在行业的市场里，树立起公司的良好的形象和声誉。为此，特制定 XXX 公司签字管理制度。 第一章：总第
2、一章：总 则则 第一条：为了进一步规范公司各项管理和业务流程，做到手续完备，分清责任，有 据可查，规避风险，特制定本签字管理制度。 第二条：本制度所指的签字包括授权管理制度框架下的签字，也包括授权管理制度 以外的所必须的签字。授权管理制度框架下的签字是 指相关被 授权人的签字。授 权管理制度以外的所必须的签字是指各项管理和业务流程环节中需要签字的部分， 或者按照其他的规定需要签字的部分。 ( 比如 : 业务经办人员的签字；按照会计法， 会计的工作规范和财务管理制度的要求，各个岗位会计人员的签字、单位负责人的 签字等 ) 第三条：签字管理制度的目的：就是规范公司的各项管理和业务流程，使其各种手
3、续符合规范的要求，分清责任，有序高效。 第四条：签字管理制度的原则：管理规范原则，手续齐全原则，有据可查原则，分 清责任原则，防范风险原则。 第五条：签字管理包括授权签字的管理和非授权签字的管理。 第二章：授权签字第二章：授权签字 第六条：授权签字是指按照授权管理制度的要求，相关被授权人按照规定，在被授 权的范围内，行使签字权。 第七条：签字权既是公司赋予相关被授权人的权利，也是被授权人的义务。 第八条：被授权人应严格按照被授权的范围，行使签字权；对符合规定的需要签字 的事项，被授权人不能拒绝在相应的书面文件上签字。 第九条：被授权人不能超越被授权的范围行使签字权。 第十条：被授权人在基本授权
4、的框架内行使基本签字权。 第十一条：被授权人在特殊授权的框架内行使特别的签字权。 第十二条：被授权人在行使签字权的时候，要用碳素墨水，亲笔书写。 第十三条：被授权人的签字权，不能由他人代替行使，由他人代替的签字，视为无 效签字。 第十四条：授权签字权必须在不违反有关法律法规的前提下进行。 第三章：非授权签字第三章：非授权签字 第十五条：非授权签字是指在授权管理制度之外，按照其他相关的法律、规章、条 例、制度 等的规定，需要进行签署的签字。 第十六条：非授权签字可以视为常规签字，无正当理由不得拒签。 第十七条：各项业务的经办人员，在办理业务的过程中，需要在相关的书面文件上 签字。 第十八条：对与
5、财务有关的事项，相关的责任人员，必须在相关的文件、票据、凭 证等书面资料的适当位置上进行签字。（包括经手人员的签字、部门领导的签字、 公司领导的签字等） 第十九条：凡是需要签字的业务事项，相关人员无正当理由不得拒签。 第四章：第四章： 责责 任任 第二十条：签字意味着对发生的事项的认可和确认，相应的需要承担一定的责任。 第二十一条：授权签字，需要承担被授权范围内的责任，也需要承担因超越被授权 范围签字的责任。 第二十二条：非授权签字，相关人员按照签字的权责，承担相应的责任。 第二十三条：无论授权签字还是非授权签字，因行使签字权，非经济因素、环境因 素等原因，而是因为相关人员的失职等原因使公司造成损失的，行使签字权的人员 负有赔偿损失的责任，触犯法律的，要追究其相应的法律责任。 第五章：附第五章：附 则则 第二十四条：本签字管理制度，最终解释权归公 司行政 部门，其中涉及财务部分 的签字事项，归财务部进行解释。 第二十五条：本签字管理制度，待公司董事会或者经理办公会决议后执行。
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